（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何失误纪录、误导性述说约略关键遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。

迫切践诺教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会选拔的汇集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次鼓吹大会所选拔的表决形势是现场投票和汇集投票相鸠合的形势 - 现场会议召开的日历、本领和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交游所鼓吹大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—步履运作》等相关限定履行 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有揣度打算的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游有揣度打算调遣不组成关键调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（校阅稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司关键金钱重组经管见地》第十三条限定的重组上市的议案（校阅稿）

三、鼓吹大会投票防备事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会汇集投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所合手交流类别世俗股和交流品种优先股的数目总额。 - 统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他形势重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对扫数议案均表决收尾智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面神色交付代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等经管东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记花式 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓吹授权交付书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易派司复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说过甚向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和不竭形势参见“六、其他事项之本次会议不竭形势”。 - 鼓吹可选拔传真或信函的形势进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明不竭电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议不竭形势： - 不竭东说念主：任顺英 - 不竭电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

交付东说念主合手世俗股数： 交付东说念主合手优先股数： 交付东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游有揣度打算的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附收效要求的《事迹承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有揣度打算调遣不组成关键调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（校阅稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司关键金钱重组经管见地》第十三条限定的重组上市的议案（校阅稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体造就的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。